 |
標(biāo)題：藍(lán)科高新第三屆董事會第十二次會議在上海召開
4月21日，藍(lán)科高新第三屆董事會第十二次會議在上海藍(lán)濱石化設(shè)備有限責(zé)任公司召開。會議由董事長張延豐主持，公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。
會議經(jīng)與會董事審議并以記名投票表決方式審議通過《藍(lán)科高新2016年度總經(jīng)理工作報告》、《藍(lán)科高新2016年度董事會工作報告》、《藍(lán)科高新2016年度獨立董事述職報告》、《藍(lán)科高新2016年度內(nèi)部控制評價報告》、《藍(lán)科高新2016年度內(nèi)部控制審計報告》、《藍(lán)科高新2016年度財務(wù)決算報告》、《藍(lán)科高新2016年年度報告及其摘要》、《藍(lán)科高新2016年度利潤分配預(yù)案》、《藍(lán)科高新2017年第一季度報告》、《關(guān)于預(yù)計公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》、《關(guān)于藍(lán)科高新為子公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》和《關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案》。
（楊顏丞）
版權(quán)所有：甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司（上海藍(lán)濱石化設(shè)備有限責(zé)任公司）
滬ICP備2021001993號-2
公司地址：甘肅省蘭州市安寧區(qū)藍(lán)科路8號 （上海市金山區(qū)呂巷匯豐東大街588號）
電話：0931-7639988 021-51219888 傳真：0931-7663346 021-57208182